标准 KYC 程序和 AML 合规性

标准 KYC 程序和合规性

作为负责任的金融机构,Tickcopy Limited(Tickcopy) 确保其完全符合所有适用的行业标准。我们专注于与客户建立持久的关系,并以我们能够根据客户的特定需求和目标为他们提供服务而感到自豪。

除了建立良好的客户关系外,我们还遵守相关的反洗钱法律,以使我们能够保护客户的资产并为他们提供一流的金融服务。

为了平衡这种合规性和服务问题,Tickcopy 需要所有账户的原始或经认证/公证的身份证件以及居住证明。

我们对开设账户的标准KYC要求包括以下内容:

对于所有实益拥有人(个人账户):

  • 护照和身份证复印件;
  • 三个月中的水电费账单(作为地址证明);
  • 客户的最后银行对账单;
  • 关于资金来源的说明。

Tickcopy 可以要求其客户证明某些金融交易的合理性。如果您被问到这样的问题,我们将向您提供相关的交易收据或发票。我们保留联系与此类交易相关的各方以验证其合法性的权利。Tickcopy 通过电子邮件通知所有帐户借方给账户持有人。有时,我们也可以拨打给定的联系电话来验证谁在使用系统/帐户。这需要您在联系方式更改时通知我们。

Tickcopy 的目标是让我们的机构无可非议,我们感谢客户在帮助我们遵守所有适用法律方面的合作。当客户注册账户时,Tickcopy 与一家新加坡金融KYC公司合作来对每个个人和公司客户进行 KYC(了解您的客户)。

我们经常更新美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,联合国,瑞士和其他国家/地区当局的制裁和PEP清单。针对联合国和美国 OFAC,英国,欧盟,CA,AU,SZ,国际刑警组织的合规性列表对公司和个人进行实时 KYC,AML 和制裁检查

反洗钱(AML)论述

Tickcopy Limited (Tickcopy)(以下简称“公司”或“ Tickcopy”)有义务遵守当地监管机构为防止和制止洗钱活动而制定的某些要求,这使 Tickcopy 必须遵守严格的反洗钱活动 (AML)和反恐融资程序,同时还需要 Tickcopy 获得某些验证信息和文档。

Tickcopy 会确定其所有客户账户的实益拥有权的身份,除非满足AML代码和法律要求中的要求,否则不会开设或维护此类账户。 它已经建立了程序,以获取适当的客户身份证明,并保持适当的客户身份和交易记录,以在必要时协助调查刑事犯罪。

Tickcopy 制定了政策和程序来识别和避免洗钱交易,并确保遵守其监管机构发布的任何相关法律的要求。

Tickcopy 会保持警惕,以确保防止其参与或滥用在洗钱活动中,并且在有合理理由认为这些资产可能是非法获取或代表犯罪收益的情况下,不故意接受资产或建立业务关系 活动。

Tickcopy 应立即向监管机构报告与任何帐户有关的可疑交易。

如果怀疑资金来源可能是犯罪来源或客户可能参与犯罪活动,Tickcopy 应遵循既定程序评估证据并确定应采取的行动方案。

Translate »
error: Content is protected !!